Szerintem meg nincs olyan nagy gond. Az Unio-ban mostanában szálltak rá erre a pénzmosásra. Még a sima postán is igazolnod kell magad, ha 1000 EUR-nál többet fizetsz be. Pont 1000 EUR, úgy, mint Nálad.

Itt egy részlet a posta honlajáról:
"Sajtóinformáció
2007. december 14.

Évek óta foglalkoztatja a világ országait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem. Ennek részeként Európai Unió rendeletet alkotott a pénzforgalmi tranzakciókhoz (például csekkbefizetéshez) kapcsolódó befizetői adatok kezeléséről. Az Európai Uniós rendelet kötelező érvényű a tagországokra, így hazánkra is. A rendelet hazai alkalmazását megkönnyítő törvény nemrég lépett életbe. Eszerint a Magyar Postának meghatározott feltételek esetén ellenőriznie kell a csekkek és az utalványok befizetőjének adatait. Az ellenőrzési kötelezettség az ezer eurónak megfelelő forint összeg feletti befizetésekre vonatkozik...

....Amennyiben az ügyfelek 1000 eurónak megfelelő forint összeget meghaladó összegű csekket kívánnak befizetni december 15-e után, úgy a postán meg kell vizsgálni, hogy a csekken szerepel-e három adat: a befizető neve, lakcíme és személyi azonosság megállapítására alkalmas okmány (például személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, útlevél) száma. A három adat meglétén túl ellenőrizni kell az okmány érvényességét is."