"ps: amugy a penzmosasnak ehhez az egesznek nem sok koze lehet, a penzmosas-gyanu a bankoknal a nagy osszegu kp befizeteskor szokott felmerulni. itt nem kp-t fizetsz be, hanem egy bankszamlarol utalsz egy masik bankszamlara."
Nem teljesen így van, ha kis részletekben fizeted be, de nagy összeget utalsz, akkor is felfigyelnek rá. Vagy gyanús helyre utalod. És sok más körülményt figyelnek.
Amúgy a nemrég lejárt határidőig ha nem azonosítottad magad a számlavezető bankodnál a törvény szerint, akkor az _összes_ kifizetést letiltották.