Először is tisztázni kellene, hogy mi történt az IEB-nél és mi történt a K&H Equitiesnél:

-Az IEB egyes bejövő átutalásokat készpénzben fizetett ki, ami kereskedelmi bank esetében rutinművelet. A bejelentési limitet elérő készpénzforgalmat pedig az előírt módon jelentette minden egyes alkalommal az ORFK-nak. AZ IEB így nem követett el semmilyen (akár bejentéssel kapcsolatos) mulasztást.

Az Inter-Európa Bankban ugyanakkor nem történt számlaegyenleg-kozmetikázás, vagy bármely más értékpapírszámlával/tőkeszámlávak kapcsolatos visszaélés, kizárólag a kifizetések (ami semmiben sem különbözik az otp-s példádtól, Csányi SÁndor mégsem vizsgálná személyesen, ha én felveszek 2m Ft-ot készpénzben). Medgyessyt ezért nevetséges elővenni, a cégbírósági bejegyzés dátumától függetlenül. Ennek a történetnek itt a vége.

A K&H Equitiesben ezzel szemben minden létező szabályt folyamatosan megsértettek, ami csak brókercég esetében megsérthető: ide tartozik az pl, amikor az ügyfelek nem tudnak arról, hogy PPlast-részvényei vannak/voltak. A brókercég elsődleges feladata a saját számlás és ügyfélpozíciók elkülönült kezelése, a PSZÁF-nek _feladata_ ezt ellenőrizni. Az évenként előírt helyszíni vizsgálatok mellett akár további próbaszerű vizsgálatokkal, akár a nyilvántartás ellenőrzésével.

Ha a PSZÁF az elmúlt évek során enyhe esetekben is milliós bírságot szabott ki egyes brókercégekre (pl az ING esetében a jóhiszeműleg eladott, de önhibáján kívül napon túl beszállított államkötvények esetében ez történt, de a telefonos megbízások nem megfelelő azonosítása esetén is történt több brókercég kapcsán ilyen), akkor a PSZÁF valószínűleg nem a megfelelő ügyekre koncentrált eléggé.

A PSZÁF nem nyomozó hatóság, de a legkisebb gyanús jelre értesítenie kellett volna az illetékes nyomozó hatóságot. Az IEB-bel szemben a PSZÁF _semmilyen_ bejelentést nem tett. HA feltételezzük, hogy a PSZÁF-nek esélye sem volt felfedezni a csalássorozatot, akkor kijelenthető, hogy abban a K&H Equities közel összes felelős pozícióban levő munkatársa részt vett, szinte kivétel nélkül. _Ezért_ van szükség az átfogó vizsgálatra.

Az Európa Néppártból egyelőre nem nézem ki, hogy előre tudná a vizsgálatok végeredményét, mint ahogyan belőled sem. Mindenesetre nyomós érveket kell találni arra, hogy miként nem vette észre a PSZÁF, mi történik éveken át a K&H-nál.