Röviden, tömören igen. Pénzmosás elleni törvények, direktívák betartása.

Az gyanús, ha nem tudod megmondani, hogy mekkora összeg fog ráérkezni (vagy nem tudod azt, hogy miért és minek függvényében fog változni), nem tudod honnan, ki lesz a munkáltató ha munkabér stb.

Ezeket a kérdéseket kb minden bank felteszi.