Szoftveresen vizsgálják a megadott paraméterek alapján, de van némi rés a pajzson. Nálam ez mindig átcsúszott:

"- a lekötendő összeg más banknál vezetett saját vagy közeli hozzátartozója számlájára történő átutalásának rövid időn belüli (60 nap) visszautalásából származik."

Két nap alatt körbejárt a pénz, és ment vissza. Nem hiszem, hogy tudnák, hogy a feleségem és én házasok vagyunk:-)