Na ja, 8 milliárd feletti összegért pár tíz vagy százmilliós vagyoni. Meg pár esztendő. De mégse tudtuk meg, kijafranc vót az a Gyurcsányi, aki segített...
Védője szerint azonban a pénzt "odatették Kulcsár Attila lába elé, hogy belebotoljon". Mint mondta, a sértett K and H Equities "felróható magatartása" is elősegítette, mi több előidézte a bűncselekmény-sorozatot, és ez Kulcsár vonatkozásában nyomatékos enyhítő körülmény. Csakúgy, mint a vádlott beismerő, feltáró jellegű vallomása.
1999. máj 7- szept 17 Draskovics Tibor igazg. tag ABN Amro Equitiesné
2001. Febr-2002. febr László Csaba a K&H Bank és az ABN Amro Bank fúzióját koordinálta
2001 ápr 20 KA nagyobb mennyiségben Synergon részvényt (NSZ szerint az Britton-csoport állhatott. Erre ezt követoen választják FB taggá Kerék Csabát, a Britton egyik ügyvezetojét, 2003 ig volt a tranzakcióról tudott a K&H Bank akkori vezérigazgatója, Rejto E. Tibor is,
2001 ápr 27 ABN AMRO Magyar Bank Rt beolvad a K&H Bank Rt.-be, az alábbiak szerint: igazgatóság: Dr. Szalkai I Rejto E. T, Várkonyi Edit, H Agnessens, D Mampaey, B Yoncourt, Draskovics Tibor Dr. László Csaba, J P Schmittmann, I van Waesberghe; FB J P Van Keirsblick, Gerard Hunt, Hitesy Á Windheim József, Négyesi János,Johan De Decker, Samák Lajos)
2001 jún 19-én megalakul K&H E Értékpapír-keresk Rt (botrányos-sikkasztás, pénzmosás).
2001 jún Gyurós Tibor és vezetotársai (Synergon) balesetben meghalnak. KA és köre többé nem jelent meg a közgyuléseken
2001 aug 1-jéig Draskovics Tibor a K&H Befektetési Rt FB tagja (Kulcsár ekkor portfoliókezelo) 2001 aug.tól Pinizsi Hajnalka segít a sikkasztásban Kulcsár Attilának..
2001 szept-ig Draskovics Tibor a KandH igazgatóh
2001 nov A bírságot kapott cégek és intézmények között van Gyor Város Önkormányzata, az ING N-N Biztosító, az Avonhouse (Czakó Ferenc és Szalóczy Zsolt Synergon vezetok cége), a Banker Trust és a The Bank of New York is. A megbírságolt magánszemélyek között található a már említett Civin János és Korányi G. Tamás mellett gyakorlatilag a Humet nagyobb magánszemély tulajdonosai, valamint Kopits István, a Kartonpack korábbi 5 százalék feletti tulajdonosa is. http://tozsdehir.freeweb.hu/forum2/th/bennfent.htm
2002 2002 jan 25-Szalóczy szabadon, 2002 máj kormányváltás, 2002 máj-2004 feb 15 László Csaba PüM min 2002 máj-2004 feb 15 Draskovics Tibor MEHben MP kabinetfonöke, majd LaCsa leváltásakor PüM min 2002 máj a kormány Rejtot az MFB élére.de Szász Károly, a PSZÁF elnöke nem hagyta jóvá, 2002 május Szász helyére Bodnárt (NA RT vezérig) tennék.-nem sikerült 2002 júl KA MEH belépot kap Kodela Lászlótól 2002 aug Szász Károlyt már nyíltan el akarják távolítani
2003 Feb 7.APEH elnök Király L. Gy. visszautasítja h APEH teljes adatbázisa illetéktelen kezekbe került. MTI Feb 24 LaCsa elismeri h magához kérte a teljes APEH-es adatbázist, de Szász K a(PSZAF) megtagadta az adatszolgáltatást http://www.p-m.hu/Dokumentumok/Hirek/Sajto/Kozlemenyek/sajtokozl.htm Márc PH vallomása Kulcsárról: "Márciusban még nem tunt fel nekem, amikor eloször hallottam eloször a TV-ben, hogy sikkasztás és csalás, akkor esett le, hogy ezek azok, amiket esetleg velem csináltatott. Ápr 23 Fehér Erzsébet (PP vezérig) beadvánnyal fordul a PSZÁFhoz a PP befolyásszerzése ügyében" Máj 5 Adatmentési vizsg biz Kiss E Szász K meghallg http://www.fidesz.hu/index.php?CikkID=10447 Máj 8 PSZÁF Helyszíni vizsg a K&H Banknál, a K&HE nél, a PPüggyel összefüggésben, Kulcsár A tanú meghallg Máj 26 PSZÁF-bírság a K&H-nak http://www.index.hu/gazdasag/magyar/khe030710/ Internet Máj 29 Juszt Szász Károlyt lejárató TV interjúja Jún 9 Áder másodszor találk. KAval a képviseloi irodaházban, ekkor a bróker arról tájékoztatta, hogy a PSZÁF vizsgálata megnyugtató módon lezárul, "ilyen értelemben nem is lesz ügy a dologból". http://ma.hu/page/cikk/aa/0/56811/1 Jún 11 PSZÁF:KA újbóli tanumeghallg (K&HE Rt, PannonPlast ügyben, másnap folyt. Jún 12 PSZÁF KA-t újbóli meghallgat(Kulcsár szerint megegyeztek?? a PP ügyben Szásszal) http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=121811&DocID=108845 Jún 13 a Britton képvis. ügyfél meghallg (Kerék Csaba és Mészáros János K&HE Rt, PannonPlast ügyben) Jún 15-ig Hungexpo Reklám Rt. MFB tulajdona. http://www.mno.hu/index.mno?cikk=160490&rvt=2 (ügyvez. ig Kerék Csaba) Jún 16 Szász Károlyt megtámadják, http://www.fidesz.hu/index.php?CikkID=11721 Jún 16 Szász feljelenti a HandKEt a ORFKán sikkasztás gyanúja miatt (NOL, júl 18 cikk?? http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=31894... Jún 16 PSZÁF tájékoztatja Medgyessyt és LaCsa-t a PP ügyrol, az érintett állami cégrol K&HE Rt,rol Jún 17 megjelenik a PSZÁF határozat a PP- új tulajd.nak Britton, Pevdi KartonPack (6 cég közrejátszott) Jún 16 ORFK kérdések a PSZÁFhoz (=Keller féle kérdések) http://www.fidesz.hu/index.php?CikkID=12756 Jún 16 a PSZÁF tájékoztatja Polt P-t, Salgó L-t, Tóth A-t a PPügyrol, a K&HE Rt,rol, érintett áll. cégrol Jún 16-17 BRFK Életvéd. O. tanú-meghallgatások: PSZÁF, PPügy, K&HE Rt kapcsolatosan Jún 17 Draskovics Tibor Medgyessy megbízásából megkéri a PPügy anyagát a PSZÁFtól Jún 18 Draskovics Tibor megkapja a 20 o. PSZÁF támadás cáf-t http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=31975 Jún 18 H. Agneessens KBC ü.ig. személyes tájékoztatást kap a PSZÁF által feltárt pénzmosási gyanuról, etc Jún 19 újabb BRFK Életvéd. O. tanú-meghallgatások: PSZÁF, PPügy, K&HE Rt, Kulcsár kapcs Június 21-i, 22-i és 24-Kulcsár -Bácskai beszélgetést a NBszakszolgálat lehallgatta http://www.origo.hu/bunugyek/20030917egyalairt.html Jún 23 PSZÁF elinditja célvizsgálatait a K&HE Rt, K&H Banknál, K&H Értékpapir Rt http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=31894... Jún 23 PSZÁF ÁSZ vizsgálatot kezdeményez, ill átadja a dokumentumkat Jún 23 ORFK adatgyujtése a KHEnél PP-ügy miatt Tóth NBH vez szerint is http://www.fidesz.hu/index.php?CikkID=12815 Jún 23, Kulcsár kihallgatása ORFK Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója megerösítve az Index információit közölte: a rendorség feljelentéskiegészítés keretében vizsgálta az ügyletet, ennek során június 23-án, illetve 25-én meghallgatta Kulcsár Attilát is. Garamvölgyi hangsúlyozta: a meghallgatás nem egyenérték? a kihallgatással, de július elseje elött a feljelentéskiegészítés keretében folytatott adatgyüjtésbe beletartozott az ügy érintettjeinek meghallgatása is. A rendörség június 30-án a nyomozást megtagadta az ügyben Jún 24 Molnár Csaba, ORFK adatgyujtése a PSZÁFnál feljelentés kiegészítés ügyben Jún 25 Molnár Csaba, ORFK adatgyujtése a PSZÁFnál feljelentés kiegészítés ügyben Jún 26 a PSZÁF további dokumentumokat ad át Molnár Csabának Jún 26 Kulcsár ismételt kihallgatása, ORFK, KandHE házkutás?, lefoglalás? adatgyujtés?, ezért mehet külföldre mondja Tóth késobb visszavonja Jún 26 KA látogatás Tóthnál (önvallomás), http://www.mno.hu/index.mno?cikk=169121&rvt=2 Jún 26 Juszt elismeri h nem mondott igazat lejáratta Szászt a Tv interjúban http://www.fidesz.hu/index.php?CikkID=12104 Jún 28 Kulcsár és asszisztense: "szombaton. Egész héten beszéltünk arról, hogy. mert meg kell csinálnunk néhány dolgot. van egy kis baj és muszáj találkozni. Aztán felmentünk a Lejto utca 17-be, a Medicina épületébe, ahol már várt minket Orosz András, aki kikapcsolta nekünk három helyiségben a riasztót, hogy tudjunk dolgozni. (Tóth András) a titkosszolgálati miniszter és én, merthogy én írom... mert neki csináltuk. Tehát az o kérésére kellett felállítani egy listát az ügyfeleirol és azok egyenlegérol." http://www.fidesz.hu/index.php?CikkID=14938 Jún 30 A PSZÁF szerint szükséges büntetoeljárás, de az ORFK megtagadja (Júl 21 PSZÁF határozat) http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=31894...
Júl 1 KA, "elautózik" Erdos Endre K&HEt ügyfél, K&H exfooszt.vez, MALÉV ig tag?, kirgiz konzul gk-val, Júl 1 ÓVADÉK MO-on http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=118445&DocID=106455 Júl 1 Karl Imre MSZP képv. vele megy http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=7712 Júl 3 a PSZÁF megtagadja a Ppügy jelentés átadását az Országgyulés Költsvet. AlBizottságának Júl 4 a PSZÁF kiterjeszti a célvizsgálatotaKand HE Rt-nél Júl 7 az ORFK megküldi a PSZÁFnak a nyomozás megtagadását a jun 16 PSZÁF hat-ra, gyanú hiány miatt Júl 8 ORFK nyomozást rendelt el a K&H Equities-nél http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=31488 Júl 9 a PSZÁF tájékoztatást kap a belso KBC ellenorzésrol, H. Agneessenstol Több, egymástól független hírforrásunk állítja: Rejto és Kulcsár bukását a Pannonplast-ügy kirobbanásakor a bank tulajdonosai által Budapestre küldött belga revizorok okozták. Megjelenésük megakadályozta az ügyben érintett banki dolgozókat és vezetoket a buncselekményekre utaló bizonyítékok eltüntetésében. Kulcsár, aki már kora tavasszal arról panaszkodott ismeroseinek, hogy már o sem tudja követni az egyes ügyfelek számlái közti illegális (azaz a tokeszámla-tulajdonosok tudta és jóváhagyása nélkül végzett) átutalásokat, a botrány kirobbanásakor egyik bizalmasának azt mondta: "Rejtovel összefogva egy év alatt rendbe hoztuk volna a dolgokat. A nagybefektetokkel lenyelettük volna a veszteséget, és akkor folytatódik minden úgy, mint a botrány kirobbanása elott." Csakhogy a belga revizorok, majd a különbözo hatósági vizsgálódások, végül a rendorségi-ügyészségi eljárások lehetetlenné tették a terv megvalósítását. http://www.nepszabadsag.hu/Default.a...=116690#116690
Még hat tárgyalási napot tervez a bíróság a brókerbotrányban, így öt év után hamarosan megszülethet az elsőfokú ítélet. Az ügy kuszán indult, és számos fordulat színesítette. Elevenítse fel velünk a kalandos bécsi kiruccanás, a jókedvű ügyészségi kihallgatás, a titokzatos sztorikkal előálló politikusok történetét és az elmúlt évek nagyszabású gazdasági bírósági ügyeit!
Tanúvallomások, szakvélemények begyűjtése zajlik, és ha ez is megvan, júniusban várhatóan elhangzanak a vád- és védőbeszédek a "K&H brókerügyben". Ha bárkinek van olyan információ a birtokában, ami módosíthat a vádiraton, most még előállhat vele. Ügyvédje szerint ilyen maga Kulcsár is.
Zámbó Gyula, Kulcsár Attila ügyvédje a Népszabadság egyik cikkében már korábban úgy fogalmazott: védencének „az ügy befejezése előtt érdemi hozzászólása lesz a dolgokhoz”.
Beszkenneltem. Emlegetett Kende Péter érdekelt e perben de nem ment el, mert (eddig volt eszperente) a Magyar Gárda perén volt jelenése. (ld. fotó)
"
K&H-ügy: senki sem tudja, mekkora a kár
PILHÁL TAMÁS
Barta Gyula, a bíróság által felkért igazságügyi könyvszakértő sem tudta megmondani a K&H ügy tegnapi tárgyalásán, hogy kinek és mekkora kára keletkezett a többmilliárdos sikkasztás és pénzmosás eredményeként. A szakértő úgy vélte, a pontos kárérték megállapítása nem az ő kompetenciájába tartozik, azt a bíróságnak kell megállapítania. Hangsúlyozta: ő csak azt tárta föl vizsgálati jelentésében, hogy „mennyi pénz került ki a rendszerből", vagyis mennyit utaltak át külföldi számlákra, vagy forgattak meg szabálytalanul. – De ez nem azonos a befektetőket ért kárral – jelezte. A K&H-ügy elsőrendű vádlottja, Kulcsár Attila viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyfélegyenlegek (vagyis a ki- és befizetéseket, tranzakciókat tartalmazó adatsorok) révén pontosan meghatározható lenne a tényleges kárérték. Ám tegnap kiderült, hogy a szakértő meg sem tudta nyitni a K&H Banktól kapott adathordozón azokat a fájlokat, amelyek a vitatott tranzakciók többségét tartalmazták. Kulcsár kiemelte: a vádiratban kárt okozó cselekményként tüntettek fel olyan utalásokat, amelyek „kívülről nézve" sikkasztásnak tűnnek, de a valóságban a befektető saját vagy érdekeltségébe tartozó számláira mentek, így nem minősülnek bűncselekménynek. Az egykori bróker azt ígérte: az ezt alátámasztó iratokat e héten benyújtják a bíróságra. Varga Zoltán bíró tervei szerint június végén elsőfokú ítéletet hirdet a Fővárosi Bíróság. A többmilliárdos sikkasztási és pénzmosási ügynek összesen 22 vádlottja van, köztük például Forró Tamás egykori balliberális médiaszemélyiség. Mostanáig mintegy kétszáz tanút hallgattak meg. A vádlottak közül egyedül Kulcsár Attila tett részben beismerő vallomást, mindenki más tagad. Elkülönítve tárgyalják Kodela László ügyét, aki a Medgyessy kormány humánpolitikai helyettes államtitkára volt. Őt vesztegetést színlelve elkövetett, hivatali befolyással üzérkedéssel és az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalással vádolja az ügyészség; az ő ügyében szintén június második felében várható ítélet.
BÍRÓ A CÉLKERESZTBEN. Újabb támadás érte a Kulcsár-pert tárgyaló Varga Zoltán bírót: ezúttal a Stop.hu internetes portál írta azt a napokban Zámbó Gyulára, Kulcsár ügyvédjére hivatkozva, hogy a bíróság olyan szakértőt rendelt ki, „aki igazából nem is az". Ezzel szemben az ügyvéd elmondta: ő ilyet nem mondott, ezért várhatóan helyreigazítást kér az internetes laptól. Egyébként a napokban jelent meg a baloldali publicista, Kende Péter második olyan könyve, amely élesen támadja Varga Zoltán bírót, mégpedig az Orbán Viktorról, a Fidesz elnökéről írt rágalmazó könyveihez hasonló stílusban. "
K&H-ügy: senki sem tudja, mekkora a kár 2008. május 20. 00:02
Magyar Nemzet Barta Gyula, a bíróság által felkért igazságügyi könyvszakértő sem tudta megmondani a K&H-ügy hétfői tárgyalásán, hogy kinek és mekkora kára keletkezett a többmilliárdos sikkasztás és pénzmosás eredményeként. A szakértő úgy vélte, a pontos kárérték megállapítása nem az ő kompetenciájába tartozik, azt a bíróságnak kell megállapítania. De kiderült, a szakértő meg sem tudja nyitni a K&H Banktól kapott adathordozón azokat a fájlokat, amelyek a vitatott tranzakciók többségét tartalmazták. A többmilliárdos sikkasztási és pénzmosási ügynek összesen 22 vádlottja van, köztük például Forró Tamás egykori balliberális médiaszemélyiség. Varga Zoltán bíró tervei szerint június végén elsőfokú ítéletet hirdet a Fővárosi Bíróság.
(Részletek a Magyar Nemzet 2008. május 20-i számában)
Barta Gyula, a bíróság által felkért igazságügyi könyvszakértő sem tudta megmondani a K&H-ügy hétfői tárgyalásán, hogy kinek és mekkora kára keletkezett a többmilliárdos sikkasztás és pénzmosás eredményeként. A szakértő úgy vélte, a pontos kárérték megállapítása nem az ő kompetenciájába tartozik, azt a bíróságnak kell megállapítania. De kiderült, a szakértő meg sem tudja nyitni a K&H Banktól kapott adathordozón azokat a fájlokat, amelyek a vitatott tranzakciók többségét tartalmazták. A többmilliárdos sikkasztási és pénzmosási ügynek összesen 22 vádlottja van, köztük például Forró Tamás egykori balliberális médiaszemélyiség. Varga Zoltán bíró tervei szerint június végén elsőfokú ítéletet hirdet a Fővárosi Bíróság.
Tegnap volt a bróker-ügy újabb tárgyalása, de nincs semmi visszhangja, ugyanis az elvtársak a Magyar Gárda ügyben voltak mozgósítva. Talán nem véletlenül.
